公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-014

证券代码：838645 证券简称：和元生物 主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：吉林省松原市经济开发区创业大街 1009 号吉林和元生物工程股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张中洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数101,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事杨士峰因出差原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司有 6 名董事、全体监事及董事会秘书列席会议。

公告编号：2020-014

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议

案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网上披露的《第

二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 101,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网上披露的《第

二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 101,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网上披露的《第

二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

公告编号：2020-014

2.议案表决结果：

同意股数 34,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

出席此次会议的张中洋、张仁超、李红艳、张国龙、许永祥回避表决，回避股数 66,490,000 股，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

三、备查文件目录

《吉林和元生物工程股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

吉林和元生物工程股份有限公司

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