公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-026

证券代码：838647 证券简称：创意星球 主办券商：渤海证券
天津创意星球网络科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面通知的方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年半年度报告》1.议案内容：

公告编号：2023-026

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年半年度报告》具体内容详见
公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天
津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）（相关链接：http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中始终坚持独立审计原则，表现出较高的专业水平，且熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，现拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年
度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）（相关链接：http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体通知
见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的

公告编号：2023-026

《天津创意星球网络科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）（相关链接：http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

请各位董事审议《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项
报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上公布的《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。（相关链接：http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同……
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