公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-005

证券代码：838647 证券简称：创意星球 主办券商：渤海证券
天津创意星球网络科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津市南开区南京路 358 号今晚报大厦裙楼 4 层会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长穆虹女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性
关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

单位：万元

序号 交易内容 关联方 2026 年预计金额

1 向其购买服务 北京广告人文化发展有限公司 200

2 向其购买服务 广告人培训学校(天津)有限公司 300

3 向其购买服务 广告人文化集团（天津）有限公司 500

4 向其购买服务 齐天企业管理咨询（天津）有限责任公司 200

5 向其提供服务 凤青扬(北京)文化传播有限公司 200

具体内容详见公司于2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）（相关链接：http://www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》第八十五条“参与股东会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避。”的规定，本议案中因所有股东（包含股东授权委托代表）均为关联方，故本议案按照正常程序进行表决，无需回避表决。

公告编号：2026-005

（二）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司关于预计 2026 年使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置的自有资金购买由各银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。公司拟以不超过 3,000 万元人民币（含）的自有闲置资金，授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买理财产品的金……
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