公告日期：2026-04-15

证券代码：838647 证券简称：创意星球 主办券商：渤海证券
天津创意星球网络科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天津市和平区南市大街与福安大街交口天汇中心写字楼 5号楼 35 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：穆虹

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2026年4月15日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：http://www.neeq.com.cn）公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有公司 2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有公司 2026 年年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以股权登记日股本为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派
发现金红利 3.80 元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）（相关链接：http://www.neeq.com.cn）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次权益分派相关事宜的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，现拟提请股东会授权公司董事会全权办理公司 2……
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