公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-012

证券代码：838647 证券简称：创意星球 主办券商：渤海证券
天津创意星球网络科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天津市和平区南市大街与福安大街交口天汇中心写字楼 5 号楼 35 层会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王晓楠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度报告及
摘要的议案》
1. 议案内容：

1.议案内容：

公告编号：2026-012

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度监事会
工作报告的议案》
1. 议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度财务决
算报告的议案》

公告编号：2026-012

1. 议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2026 年年度财务预
算报告的议案》
1. 议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于天津创意星球网络科技股份有公司 2025 年年度权益分派
预案的议案》
1. 议案内容：

公司拟以股权登记日股本为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派
发现金红利 3.80 元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司2025 年年度权益……
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