公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-092

证券代码：838650 证券简称：本贸科技 主办券商：华融证券
本贸科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
次会议于 2019 年 10 月 23 日审议并通过：

提名迟少宇先生为公司董事，任职期限自公司第二届董事会届满之日止，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小平先生为公司董事，任职期限自公司第二届董事会届满之日止，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

公告编号：2019-092

5 人。会议由谢鄂强主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因
结合公司实际情况，优化公司治理结构公司提名迟少宇先生、李小平先生为公司第二届董事会董事。
（三） 新任董监高人员履历

迟少宇，男，中国国籍，无境外居留权。1983 年出生，毕业于伦
敦大学，硕士研究生学历。2010 年 2 月至 2015 年 3 月，任北京市中
伦律师事务所争议解决部律师助理；2015 年 4 月至 2015 年 12 月，
任上海富唐资产管理有限公司法务部法务经理；2016 年 1 月至今任北京富唐航信投资管理有限公司董事、总经理。

李小平，男，中国国籍，无境外居留权。1966 年出生，毕业于中
南财经政法大学，本科学历。1990 年 7 月至 1993 年 9 月，任中建三
局集团有限公司深圳分公司工长；1994 年 12 月至 2014 年 5 月任深
圳广田装饰集团股份有限公司总经理助理/项目经理/副总经理；2014
年 6 月至 2015 年 11 月任深圳市华剑建设集团股份有限公司副总裁；
2017 年 6 月至 2019 年 5 月任北京华夏顺泽投资集团有限公司总经
理；2019 年 6 月至今任本贸科技股份有限公司任公司工程总监。

公告编号：2019-092

二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免系公司经营发展的需要，有利于公司业务的开展，提升公司规范化运作水平，不会对日常生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《本贸科技股份有限公司第二届董事会第十次会议》

本贸科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。