公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-011

证券代码：838650 证券简称：本贸科技 主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

公告编号：2020-011

（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 18 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 13 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市南山区科园路1006 号软件产业基地5A 栋10楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》议案

公司因发展需要，拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》中对应部分。公司拟在《公司章程》第二章第十四条规定的经营范围中删减：“劳务派遣”。公司经营范围实际变更情况，以工商行政管理部门最终登记的结果为准。

公告编号：2020-011

三、会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

（二） 登记时间：2019 年 3 月 18 日上午 8:30

（三） 登记地点：深圳市南山区科园路 1006 号软件产业基地 5A 栋
10 楼大会议室。
四、其他
（一） 会议联系方式：0755-83975288
（二） 会议费用：自费
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第二届董事会第十五次会议决议》

本贸科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 3 日

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