公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-013

证券代码：838650 证券简称：本贸科技 主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：深圳市南山区科园路 1006 号软件产业基地 5A 栋10 楼大会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢鄂强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-013

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 56,222,582 股，占公司有表决权股份总数的 95.73%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书舒相军出席会议
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《本贸科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为：2020-010。
2.议案表决结果：

同意股数 56,222,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

公告编号：2020-013

三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字确认并加盖公章的《2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

本贸科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 19 日

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