公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-018

证券代码：838650 证券简称：本贸科技 主办券商：安信证券
本贸科技股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五
次会议于 2020 年 3 月 20 日审议并通过：

提名李小平先生为公司监事，任职期限为第二届监事会届满之日止，自 2020 年第四次临时股东代表大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去谢运强先生的监事，自 2020 年第四次临时股东代表大会决
议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 6,216,000 股，占公司股本的 10.584%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-018

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事
6 人。会议由谢鄂强主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二） 任命/免职原因

谢运强先生因个人原因免去监事一职，谢运强先生的免职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名李小平先生为公司监事。李小平先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。
（三） 新任董监高人员履历

李小平，男，中国国籍，无境外居留权。1966 年出生，毕业于中
南财经政法大学，本科学历。1990 年 7 月至 1993 年 9 月，任中建三
局集团有限公司深圳分公司工长；1994 年 12 月至 2014 年 5 月任深
圳广田装饰集团股份有限公司总经理助理/项目经理/副总经理；2014
年 6 月至 2015 年 11 月任深圳市华剑建设集团股份有限公司副总裁；
2017 年 6 月至 2019 年 5 月任北京华夏顺泽投资集团有限公司总经
理；2019 年 6 月至今任职于本贸科技股份有限公司。
二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公告编号：2020-018

（二）任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次提名监事保证了公司监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第五次会议决议》。
本贸科技股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 24 日

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