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公告日期：2020-03-24
公告编号： 2020-015
证券代码： 838650 证券简称： 本贸科技 主办券商： 安信证券
本贸科技股份有限公司
董事变动公告
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
六次会议于 2020 年 3 月 20 日审议并通过：
提名吴德军先生为公司独立董事，任职期限为第二届董事会任职
届满为止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。 上
述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合
惩戒对象。
提名叶宏煜先生为公司独立董事，任职期限为第二届董事会任职
届满为止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。 上
述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合
惩戒对象。
免去赵晨女士的董事，自 2020 年 3 月 20 日起生效。 上述免职人
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2020-015
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
免去李小平先生的董事，自 2020 年 3 月 20 日起生效。 上述免职
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对
象。
本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会
董事 6 人。会议由董事长谢鄂强主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动： □是 √否
（二） 任命/免职原因
原董事赵晨女士因个人原因， 免去公司董事职务， 原董事李小平
先生因工作调整原因，免去公司董事职务。 根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，公司董事会成员中应当有两名以上独立董事，其中
至少有一名会计专业人士。故公司拟提名吴德军先生、 叶宏煜先生为
公司独立董事。
（三） 新任董监高人员履历
吴德军先生，男， 1972 年生，会计学博士。 2002 年 9 月-2005
年 6 月在中南财经政法大学攻读硕士研究生，获管理学（会计学）硕
士学位； 2005 年 9 月-2009 年 6 月在中南财经政法大学攻读博士研究
生，获管理学（会计学）博士学位。 1993-2001 年在中国银行新乡分
行工作。 2005 年 7 月至今在中南财经政法大学会计学院工作，中南
公告编号： 2020-015
财经政法大学会计学院教授，博士研究生导师，中南财经政法大学环
境资源会计研究中心执行主任，会计学院留学生导师组组长，中国会
计学会高级会员，全国会计专业学位研究生（ MPAcc）教指委案例评
审专家，香港大学访问学者，福星股份、新开源等公司独立董事。
叶宏煜先生，男， 1964 年生，博士学位。 1981 年 9 月至 1985 年
7 月就读于哈尔滨工程大学机械系金属材料及热处理专业，取得本科
学历、学士学位； 1985 年 9 月至 1988 年 7 月就读于北京科技大学材
料科学与工程系金属材料及热处理专业，取得硕士研究生学历、硕士
学位； 1988 年 7 月至 1991 年 7 月就读于北京科技大学材料科学与工
程系粉末冶金专业，取得博士研究生学历、博士学位。是我国自主培
养的“第一位”粉末冶金专业博士。获得国家发明专利 34 项，完成
相关科研项目 20 余项，发表有价值的高水平论文 10 余篇；参与了多
项国家级、省部级及横向合作科研课题。科研成果在同类产品中达到
国内技术领先，国际先进水平。 1991 年 7 月至 1996 年 10 月深圳大
兆达实业有限公司副总经理； 1996 年 10 月至 1998 年 10 月郴州丰力
金刚石股份公司总经理； 1998 年 10 月至 2000 年 10 月深圳中达（集
团）股份公司副总经济师； 2000 年 10 月至 2002 年 6 月武汉团结激
光股份有限公司总经理， 2002 年创建武汉万邦激光金刚石工具股份
有限公司为公司董事长。
二、 任免对公司产生的影响
（一） 本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最
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低人数， 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二） 任免对公司生产、经营的影响：
本次提名吴德军先生、 叶宏煜先生担任公司独立董事，不会对公
司日常经营活动产生不利影响， 有利于进一步完善公司治理结构。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《第二届董事会第十六次会
议决议》。
……
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