公告日期：2020-06-24

证券代码：838650 证券简称：本贸科技 主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯设备

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以电话及邮件的方式发

出。

5.会议主持人：谢鄂强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需求，公司控股子公司华章数据（深圳）有限公司注

册资本由人民币 6,000.00 万元增加至 8,000.00 万元人民币。公司持有华章数据

（深圳）有限公司的股权比例为 90.00%，公司本次认缴出资人民币 1,800.00 万 元整；公司控股子公司深圳市宝龙数据科技有限公司注册资本由人民币 2,000.00 万元增加至 15,000.00 万元人民币。公司持有深圳市宝龙数据科技有 限公司的股权比例为 99.00%，公司本次认缴出资 12,870.00 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正 2019 年、2018 年、2017 年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据有关法 律、法规及《公司章程》等的相关规定，经谨慎审查，公司 2017 年、2018 年、 2019 年年度报告及其摘要披露的内容存在需要更正的情形，为了确保年度报

告信息披露的准确性，现公司对 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及其摘要

相应内容进行更正。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司 2017 年年度报告（更正 后）》（公告编号：2020-102）、《本贸科技股份有限公司 2017 年年报更正说明公 告》（公告编号：2020-101）、《本贸科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要（更 正后）》（公告编号：2020-104）、《本贸科技股份有限公司 2017 年年报摘要更正 说明公告》（公告编号：2020-103）、《本贸科技股份有限公司 2018 年年度报告 （更正后）》（公告编号：2020-098）、《本贸科技股份有限公司 2018 年年报更正 说明公告》（公告编号：2020-097）、《本贸科技股份有限公司 2018 年年度报告 摘要（更正后）》（公告编号：2020-100）、《本贸科技股份有限公司 2018 年年报 摘要更正说明公告》（公告编号：2020-099）、《本贸科技股份有限公司 2019 年 年度报告（更正后）》（公告编号：2020-094）、《本贸科技股份有限公司 2019 年 年报更正说明公告》（公告编号：2020-093）、《本贸科技股份有限公司 2019 年

年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-096）、《本贸科技股份有限公司 2019 年年报摘要更正说明公告》（公告编号：2020-095）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认 2017 年、2018 年、2019 年关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌需要，公

司对 2017 年度至 2019 年度以来发生的关联交易事项进行了复查和确认。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 2……
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