公告日期：2025-02-18

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日 以电话、邮件及电子邮
件等方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及公司的部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属
各支行申请贷款金额 13000 万元的议案》
1.议案内容：

公司与中国银行股份有限公司各支行友好协商，基于近年来的友好合作，公司拟与中国银行股份有限公司的各支行重新贷款总计 13000 万元，为期一年。业务品种为包括
但不限于流动资金授信，用于各公司日常经营周转。

各公司使用额度情况如下：

序 拟签订贷款协议支 拟申请

号 申请主体 行 贷款额度 贷款类型 担保方式
（万元）

1 谷实生物集团股份有 中国银行股份有限 1,000.00 流动资金 实控人担
限公司 公司平房支行 贷款 保

谷实生物科技 中国银行股份有限 流动资金 母公司
2 （佳木斯）有限公司 公司平房支行 1,000.00 贷款 及实控人
担保

谷实生物科技 中国银行股份有限 流动资金 母公司
3 （齐齐哈尔）有限公 公司平房支行 1,000.00 贷款 及实控人
司 担保

谷实生物科技 中国银行股份有限 流动资金 母公司
4 （沈阳）有限公司 公司平房支行 1,000.00 贷款 及实控人
担保

哈尔滨乐农益加 中国银行股份有限 流动资金 母公司
5 生物科技有限公司 公司平房支行 1,000.00 贷款 及实控人
担保

哈尔滨谷实农牧 中国银行股份有限 银行承兑 母公司
6 科技有限公司 公司平房支行 1,000.00 汇票 及实控人
担保

哈尔滨谷实农牧 中国银行股份有限 流动资金 母公司
7 科技有限公司 公司平房支行 4,000.00 贷款 及实控人
担保

绥化鼎汇生物 中国银行股份有限 流动资金 母公司
8 科技有限公司 公司南岗支行 1,000.0……
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