公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-021

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）、黑龙江胜宸农业发展有限公司（暂定名）、王蓉与朱玉喜拟共同出资设立子公司大庆谷屿科技有限公司，注册地为：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县，注册资本为人民币 300 万元（叁佰万圆整）。其中，公司认缴出资 153 万元，占注册资本的 51%；黑龙江胜
宸农业发展有限公司认缴出资 99 万元，占注册资本的 33%；王蓉认缴出资 24 万
元，占注册资本的 24%；朱玉喜认缴出资 24 万元，占注册资本的 24%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

综上，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 2 月 17 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投
资设立子公司的议案》，董事以 7 票同意 0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，

公告编号：2025-021

本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江胜宸农业发展有限公司（暂定）

住所：黑龙江省哈尔滨市

注册地址：黑龙江省哈尔滨市

注册资本：100 万元整

主营业务：饲料原料贸易

法定代表人：邹明

控股股东：邹明

实际控制人：邹明

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王蓉

住所：山东省冠县桑阿镇杜赵庄 016 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2025-021

3. 自然人

姓名：朱玉喜

住所：哈尔滨市南岗区南直路泰海小区 39 栋 2 单元 202 室

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：大庆谷屿科技有限公司（最终以工商注册信息为准）

注册地址：大庆市杜尔伯特蒙古族自治县（最终以工商注册信息为准）

主营业务：饲料原料贸易

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资比例

出资额或投

投资人名称 出资方式 或持股比 实缴金额
资金额

例

谷实生物集团股份有限公司 现金 153 万元 51% 153 万元

黑龙江胜宸农业发展有限公司 现金 99 万元 33% 99 万元

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