公告日期：2025-03-04

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司对外投资的公告二

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）、黑龙江胜宸农业发展有限公司、王蓉与朱玉喜拟共同出资设立子公司黑龙江谷恒农牧有限公司，注册地为：黑龙江省哈尔滨市，注册资本为人民币 300 万元（叁佰万圆整）。其中，公司认缴出资 162 万元，占注册资本的 54%；黑龙江胜宸农业发展有限公司认缴出资 90万元，占注册资本的 30%；王蓉认缴出资 24 万元，占注册资本的 8%；朱玉喜认缴出资 24 万元，占注册资本的 8%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

综上，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2025年2月17日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于投资设立子公司的议案》，董事以 7 票同意 0 票反对，0 票弃权审议通过该议
案，本议案无需提交公司股东大会审议。

后因各股东出资比例有变化，2025 年 3 月 4 日公司第四届董事会第三十三
次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案二》，董事以 7 票同意 0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江胜宸农业发展有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区哈双北路 268-16 号宜居家园小区 216 栋 28
号车库

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区哈双北路 268-16 号宜居家园小区 216
栋 28 号车库

注册资本：100 万元人民币

主营业务：一般项目农业科学研究和试验发展；粮食收购；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；生物质成型燃料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；生物质能技术服务；饲料原料销售；初级农产品收购；饲料添加剂销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农林牧渔业废弃物综合利用；非食用植物油销售；水产品批发；煤炭及制品销售；建筑材料销售；贸易经纪；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：邹明

控股股东：邹明

实际控制人：邹明

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王蓉

住所：山东省冠县桑阿镇杜赵庄 016 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：朱玉喜

住所：哈尔滨市南岗区南直路泰海小区 39 栋 2 单元 202 室

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：黑龙江谷恒农牧有限公司（最终以工商注册信息为准）

注册地址：黑龙江省哈尔滨市（最终以工商注册信息为准）

主营业务：饲料原料贸易

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资比

出资 出资额或投

投资人名称 例或持 实缴金额
方式 资金额

股比例……
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