
公告日期:2025-03-05
证券代码:838651 证券简称:谷实生物 主办券商:中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长殷学中
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数27,437.05 万股,占公司有表决权股份总数的 74.4560%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高管团队 5 人全部出席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司及公司的部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属
各支行申请贷款金额 13000 万元的议案》
1.议案内容:
公司与中国银行股份有限公司各支行友好协商,基于近年来的友好合作,公司拟与中国银行股份有限公司的各支行重新贷款总计 13000 万元,为期一
年。业务品种为包括但不限于流动资金授信,用于各公司日常经营周转。
各公司使用额度情况如下:
拟申请
序 拟签订贷款协议支
申请主体 贷款额度 贷款类型 担保方式
号 行
(万元)
谷实生物集团股份有 中国银行股份有限 流动资金 实控人担
1 1,000.00
限公司 公司平房支行 贷款 保
母公司
谷实生物科技 中国银行股份有限 流动资金
2 1,000.00 及实控人
(佳木斯)有限公司 公司平房支行 贷款
担保
谷实生物科技 母公司
中国银行股份有限 流动资金
3 (齐齐哈尔)有限公 1,000.00 及实控人
公司平房支行 贷款
司 担保
母公司
谷实生物科技 中国银行股份有限 流动资金
4 1,000.00 及实控人
(沈阳)有限公司 公司平房支行 贷款
……
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