公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-036
证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

独立董事对第四届董事会第三十四次会议

审议的有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

谷实生物集团股份有限公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三十四次会议。作为公司的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》的独立意见

1、《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》的事前认可意见

经对关联方为公司贷款提供担保事项进行事前审核，我们认为，关联方
为公司贷款提供担保事项系公司业务发展及生产经营的需要，为正常商业行
为，没有对公司独立性构成影响，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和
情况，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统及公司的相关规定。

据此，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

2、《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》的独立意见

本次担保的款项为满足各子公司日常经营周转的实际资金需求，是公司
经营所需的，是合理、真实和必要的，不存在损害公司及全体股东、尤其是
中小股东的利益的情形。公司对关联交易的审议、表决程序符合有关法律法
规和《公司章程》等的相关规定。

据此，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公告编号：2025-036
二、《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经认真审阅《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》的具体内容，我们
认为，根据公司目前的发展规划，公司董事会决定本年度进行权益分派，符
合公司经营实际情况和股东利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
该权益分派方案制定、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

据此，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见

1、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经对公司 2025 年预计的日常关联交易事项进行事前审核，我们认为，公
司预计的 2025 年度日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的需要，均为正常商业行为，没有对公司独立性构成影响，不存在侵害公司及中小股
东利益的行为和情况，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统及公司
的相关规定。

据此，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

2、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的具体内容，我
们认为，预计公司 2025 年度日常关联交易属公司正常业务范围，符合公司实
际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损
害公司和其他非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易事项和表决程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

据此，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、《关于控股子公司黑龙江遐森食品有限公司增加投资的议案》的独
立意见

1、《关于控股子公司黑龙江遐森食品有限公司增加投资的议案》的事前
认可意见

公告编号：2025-036
经对控股子公司黑龙江遐森食品有限公司增加投资事项进行事前审核，
我们认为，公司拟与关联方控制的公司黑龙江今宏暄贸易有限公司共同对黑
龙江遐森食品有限公司进行等比增资事项系公司业务发展及生产经营的需要，为正常商业行为，没有对公司独立性构成影响，不存在侵害公司及中小股东
利益的行为和情况，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统及公司的
相关规定。

据此，同意……
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