公告日期：2025-04-18

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电话、邮件及电子邮件
方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司的部分子公司拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司
安发支行申请贷款金额 12000 万元的议案》
1.议案内容：

公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行友好协商，基于近年来的友好合作，公司的部分子公司拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行贷款总计 12,000 万元，为期 3 年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于各公司日常经营周转。

各公司使用额度情况如下：

序 拟申请

号 申请主体 贷款额度 贷款类型 担保方式

（万元）

1 哈尔滨谷实农牧科技 3,000.00 流动资金贷款 母公司

有限公司 及实控人担保

2 大庆五里吉畜牧有限 5,000.00 流动资金贷款 母公司

公司 及实控人担保

3 双鸭山谷实种猪繁育 2,000.00 流动资金贷款 母公司

有限公司 及实控人担保

4 大庆谷实牧业有限公 2,000.00 流动资金贷款 母公司

司 及实控人担保

合计 12,000.00

上述贷款事项均为期 3 年，单笔授信不超过 12 个月。业务品种为包括但不
限于流动资金授信，用于企业日常经营周转；担保方式：公司各子公司的贷款均由谷实生物集团股份有限公司提供最高额度连带责任保证担保，及申请人实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。

上述事项合并申请综合授信金额 12000 万元，公司的部分子公司分别向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行申请综合授信，单独签订综合授信及担保协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司申请办理贷款提
供保证担保的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚……
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