公告日期：2025-04-18

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

可能涉及现场投票方式以外的召开方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838651 谷实生物 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号谷实生物集团股份有限公司会议室及谷实生物网络会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司的部分子公司拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行申请贷款金额 12000 万元的议案》

公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行友好协商，基于近年来的友好合作，公司的部分子公司拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行贷款总计 12,000 万元，为期 3 年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于各公司日常经营周转。

各公司使用额度情况如下：

拟申请

序

申请主体 贷款额度 贷款类型 担保方式

号

（万元）

哈尔滨谷实农牧 母公司

1 3,000.00 流动资金贷款

科技有限公司 及实控人担保

大庆五里吉畜牧 母公司

2 5,000.00 流动资金贷款

有限公司 及实控人担保

双鸭山谷实种猪 母公司

3 2,000.00 流动资金贷款

繁育有限公司 及实控人担保

大庆谷实牧业有 母公司

4 2,000.00 流动资金贷款

限公司 及实控人担保

合计 12,000.00

上述贷款事项均为期 3 年，单笔授信不超过 12 个月。业务品种为包括但不
限于流动资金授信，用于企业日常经营周转；担保方式：公司各子公司的贷款均由谷实生物集团股份有限公司提供最高额度连带责任保证担保，及申请人实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。

上述事项合并申请综合授信金额 12000 万元，公司的部分子公司分别向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行申请综合授信，单独签订综合授信及担保协议。
（二）审议《关于谷实……
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