公告日期：2025-05-09

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

涉及现场参会方式以外的参会方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷学中
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数341,873,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.7742%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管团队 5 人全部出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司的部分子公司拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司
安发支行申请贷款金额 12000 万元的议案》

1.议案内容：

公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行友好协商，基于近年来的友好合作，公司的部分子公司拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行贷款总计 12,000 万元，为期 3 年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于各公司日常经营周转。

各公司使用额度情况如下：

拟申请

序

申请主体 贷款额度 贷款类型 担保方式

号

（万元）

哈尔滨谷实农牧 母公司

1 3,000.00 流动资金贷款

科技有限公司 及实控人担保

大庆五里吉畜牧 母公司

2 5,000.00 流动资金贷款

有限公司 及实控人担保

双鸭山谷实种猪 母公司

3 2,000.00 流动资金贷款

繁育有限公司 及实控人担保

大庆谷实牧业有 母公司

4 2,000.00 流动资金贷款

限公司 及实控人担保

合计 12,000.00

上述贷款事项均为期 3 年，单笔授信不超过 12 个月。业务品种为包括但不
限于流动资金授信，用于企业日常经营周转；担保方式：公司各子公司的贷款均由谷实生物集团股份有限公司提供最高额度连带责任保证担保，及申请人实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。

上述事项合并申请综合授信金额 12,000 万元，公司的部分子公司分别向哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行申请综合授信，单独签订综合授信及担保协议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 341,873,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子……
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