公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-057

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以电话、邮件及电
子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长殷学中

6.会议列席人员：刘峰、余君广、王媛媛、王冬、刘丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-057

公司第四届董事会的任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定。经公司第四届董事会提名殷学中先生、康广臣先生、董治国先生、王吉阔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

详细情况请见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-061）。

本议案将提交公司股东会，采用累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事。任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

关联董事殷学中、董治国、康广臣、王吉阔回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福胜、李文、刘志伟对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举独立董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会的任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《股东大会议事规则》和《独立董事工作细则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司第四届董事会提名王福胜先生、李文女士、刘志伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

详细情况请见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-061）。

本议案将提交公司股东会，采用累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事。任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

公告编号：2025-057

2.回避表决情况：

关联董事王福胜、李文、刘志伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福胜、李文、刘志伟对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会董事薪酬的议案》
1.议案内容：

公司董事会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素后提议：
1.公司第五届董事会独立董事津贴为每人 5 万元/年（含税），按季发放。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。（子议案 1）

2.公司第五届董事会非独立董事津贴为每人 3000 元/月，其中在公司有任职的董事不再发放董事津贴。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。（子议案 2）
2.回避表决情……
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