公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-058

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三十五次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日召

开了第四届董事会第三十五次会议。作为公司的独立董事，根据《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》和《独
立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议
的相关议案，发表如下独立意见：

一、《关于选举非独立董事的议案》的独立意见

1、本次第四届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决程序合法合
规。

2、经审查，各位董事候选人的任职资格符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未发现有不得担任
公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解
除的情形。

据此，同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

二、《关于选举独立董事的议案》的独立意见

1、本次第四届董事会独立董事候选人的提名、审议、表决程序合法合规。

2、经审查，各位董事候选人的任职资格符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未发现有不得担任

公告编号：2025-058

公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解
除的情形。

3、经详细了解本次提名的三名独立董事候选人的教育背景、工作经历、社会兼职等情况，我们认为各独立董事候选人均具有履行独立董事职责的专
业知识和工作经验，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第
2 号——独立董事》等规定中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关
要求。

据此，同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

三、《关于董事会董事薪酬的议案》的独立意见

经认真审阅《关于董事会董事薪酬的议案》中子议案 2 的具体内容，我
们认为，根据公司公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素，公司董
事会提议的非独立董事津贴符合地区标准和股东利益，不存在损害公司及中
小股东权益的情形。该议案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定。

据此，同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

谷实生物集团股份有限公司
独立董事：王福胜、刘志伟、李文
2025 年 5 月 9 日

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