公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-060

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日 以电话、邮件及电子邮
件等方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举非职工代表监事》
1. 议案内容：

公司第四届监事会的任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公

公告编号：2025-060

司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《股东会议事规则》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举， 经公司第四届监事会提名刘峰先生、余君广先生为公司第五届监事会非职工代表监事（股东代表监事）候选人。

详细情况请见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-061）。

本议案将提交公司股东会，采用累积投票制选举产生公司第五届监事会非职工代表监事（股东代表监事），并与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于监事会监事薪酬》
1. 议案内容：

公司监事会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素后提议：
公司第五届监事会主席监事津贴为 2000 元/月,公司第五届监事会其他监事津贴为每人 1000 元/月，其中在公司有任职的监事不再发放监事津贴。监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-060

三、备查文件

《谷实生物集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司
监事会

2025 年 5 月 9 日

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