公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-061

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 9 日审议并通
过：

提名殷学中先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份123,895,535 股，占公司股本的 33.6216%，不是失信联合惩戒对象。

提名董治国先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,800,000 股，占公司股本的 7.2727%，不是失信联合惩戒对象。

提名康广臣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,897,500 股，占公司股本的 3.5000%，不是失信联合惩戒对象。

提名王吉阔先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名王福胜先生为公司独立董事，任职期限自股东会决议通过之日起至 2027 年 3
月 1 日止，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文女士为公司独立董事，任职期限自股东会决议通过之日起至 2027 年 3 月
1 日止，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过

公告编号：2025-061

之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘志伟先生为公司独立董事，任职期限自股东会决议通过之日起至 2027 年 3
月 1 日止，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

王福胜先生、李文女士、刘志伟先生自 2021 年 3 月 2 日起担任公司独立董事，根
据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年,公司将在王福胜先生任期届满前完成独立董事的更换工作。
（二）监事会非职工代表监事换届选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 9 日审议并通
过：

提名刘峰先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名余君广先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会职工代表监事换届选举的的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 5 月 8 日审议并通过：

选举王媛媛女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

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