公告日期：2025-05-09

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议√电子通讯会议

涉及现场参会方式以外的参会方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

不涉及现场投票方式以外的投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 24 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838651 谷实生物 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于监事会监事薪酬的议案 √

2 关于董事会董事薪酬的议案

2 独立董事津贴 √

2 非独立董事津贴 √

累积投票议案：选举董事、监事

3 非独立董事选举 应选人数 4 人

3 非独立董事殷学中 √

3 非独立董事董治国 √

3 非独立董事康广臣 √

3 非独立董事王吉阔 √

4 独立董事选举 应选人数 3 人

4 独立董事王福胜 √

4 独立董事李文 √

4 独立董事刘志伟 √

5 监事选举 应选人数 2 人

5 监事刘峰 √

5 监事余君广 √

一、《关于监事会监事薪酬的议案》

公司监事会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素后提议：
公司第五届监事会主席监事津贴为 2000 元/月,公司第五届监事会其他监事津贴为每人 1000 元/月，其中在公司有任职的监事不再发放监事津贴。监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。

二、《关于董事会董事薪酬的议案》

公司董事会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素后提议：
1.公司第五届董事会独立董事津贴为每人 5 万……
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