公告日期：2025-05-26

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

涉及现场参会方式以外的参会方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷学中
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数31,313.00 万股，占公司有表决权股份总数的 84.9742%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管团队 5 人全部列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会监事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司监事会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素后提议：
公司第五届监事会主席监事津贴为 2000 元/月,公司第五届监事会其他监事津贴为每人 1000 元/月，其中在公司有任职的监事不再发放监事津贴。监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,313.00万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于董事会董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素后提议：
1.公司第五届董事会独立董事津贴为每人 5 万元/年（含税），按季发放。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。（子议案 1）

2.公司第五届董事会非独立董事津贴为每人 3000 元/月，其中在公司有任职的董事不再发放董事津贴。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。（子议案 2）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,313.00万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一、《关于选举非独立董事的议案》

公司第四届董事会的任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定。经公司第四届董事会提名殷学中先生、康广臣先生、董治国先生、王吉阔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

详细情况请见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-061）。

本议案将提交公司股东会，采用累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事。任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

本次换届采用累积投票制进行选举的子议案：

（1）关于提名殷学中为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；

（2）关于提名董治国为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；

（3）关于提名康广臣为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；

（4）关于提名王吉阔为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案。

议案二、《关于选举独立董事的议案》

公司第四届董事会的任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《股东大会议……
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