公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-072

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以电话、邮件及电
子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长殷学中

6.会议列席人员：刘峰、余君广、王媛媛、王冬、刘丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-072

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 24 日召开
的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，
选举了公司第四届董事会非独立董事 4 人、独立董事 3 人，合计 7 人组成公司第
五届董事会。

现拟推选非独立董事殷学中先生为公司董事长。详细情况请见公司于 2025年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-075）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任殷学中先生为公司的总经
理。详细情况请见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-075）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司董事长、总经理殷学中先

公告编号：2025-072

生提名，聘任康广臣先生、王吉阔先生、刘丹女士为公司副总经理，聘任王冬先生为公司财务总监，聘任刘丹女士为公司董事会秘书。

详细情况请见公司于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-075）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于对控股子公司减资的议案一》
1.议案内容：

详细情况请见公司于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-076）。
2.回避表决情况：

董事殷学中、董事康广臣为关联方，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福胜、李文、……
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