公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-092

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

涉及现场参会方式以外的参会方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷学中
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数32,796.50 万股，占公司有表决权股份总数的 89.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-092

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管团队 5 人全部列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银
行哈尔滨分行申请办理贷款合计 18000 万元部分内容的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第三十次会议、及 2024 年
12 月 9 日召开的公司 2024 年第四次临时股东会审议通过了《关于谷实生物集
团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计
18000 万元的议案》。截至目前，公司部分子公司已与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行正式签署协议。

由于本次贷款需变更部分贷款主体，现将贷款内容变更如下：

单位：万元

本次变更后
原审议金

序号 被担保主体 担保方式 审议金额明
额明细

细

1 大庆谷实农牧科技有限公司 抵押担保 8,000.00 8,000.00

杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有

2 信用担保 2,500.00 4,000.00
限公司

3 大庆谷实牧业有限公司 信用担保 2,500.00 -

4 谷实生物科技(长春)有限公司 信用担保 1,000.00 1,000.00

5 谷实生物科技(沈阳)有限公司 信用担保 1,000.00 1,000.00

6 谷实生物科技(齐齐哈尔)有限公司 信用担保 1,000.00 -

7 哈尔滨谷实农牧科技有限公司 信用担保 1,000.00 1,000.00

8 宾县谷实生猪饲养有限公司 信用担保 500.00 500.00

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