公告日期：2025-07-30

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

涉及现场参会方式以外的参会方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

不涉及现场投票方式以外的投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838651 谷实生物 2025 年 8 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

关于变更谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟

1 向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 18000 万元部 √

分内容的议案

关于谷实生物集团股份有限公司为子公司申请办理贷

2 √

款提供保证担保的议案

3 关于关联方为子公司贷款提供担保的议案 √

关于谷实生物集团股份有限公司为子公司提供保证担

4 √

保的议案

一、《关于变更谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 18000 万元部分内容的议案》

公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第三十次会议、及 2024 年
12 月 9 日召开的公司 2024 年第四次临时股东会审议通过了《关于谷实生物集
团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计
18000 万元的议案》。截至目前，公司部分子公司已与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行正式签署协议。

由于本次贷款需变更部分贷款主体，现将贷款内容变更如下：

单位：万元

本次变更
序 原审议金额

被担保主体 担保方式 后审议金
号 明细

额明细

1 大庆谷实农牧科技有限公司 抵押担……
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