公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-086

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

关于董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会专门委员会换届的基本情况

谷实生物集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举谷实生物集团股份有限公司董事会专门委员会成员的议案》。
二、 关于董事会专门委员会委员的情况

董事会各专门委员会委员及召集人人选如下：

董事会专门委员会 委员 召集人

战略委员会 殷学中、王吉阔、董治国、康广臣、王福胜 殷学中

审计委员会 李文、董治国、王福胜 李文

提名委员会 殷学中、王福胜、刘志伟 王福胜

薪酬与考核委员会 董治国、李文、刘志伟 刘志伟

提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人李文女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述委员中，王福胜先生、李文女士、刘志伟先生自 2021 年 3 月 2 日起担任
公司独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年,因此，王福胜

公告编号：2025-086

先生、李文女士、刘志伟先生三位委员任职期限自第五届董事会第二次会议审议
通过之日起至 2027 年 3 月 1 日止。其余董事会专门委员会委员的任期自第五届
董事会第二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
三、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会委员换届是公司依据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定进行的正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
四、备查文件

《谷实生物集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 30 日

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