公告日期：2025-08-15

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

涉及现场参会方式以外的参会方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

不涉及现场投票方式以外的投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838651 谷实生物 2025 年 8 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司及公司的部分子公司拟向中信银行下属各支

1 √

行申请贷款金额 6000 万元的议案

关于公司为部分子公司拟向中信银行下属各支行申请

2 √

贷款提供担保的议案

3 关于关联方为子公司贷款提供担保的议案 √

4 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度财务审计机构的议案

一、《关于公司及公司的部分子公司拟向中信银行下属各支行申请贷款金额6000 万元的议案》

公司与中信银行下属各支行友好协商，为开展业务合作，公司及公司的部分子公司拟向中信银行下属各支行贷款总计 6,000 万元，总授信期限 3 年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于各公司日常经营周转。

各公司使用额度情况如下：

拟申请

序 贷款类

申请主体 贷款额度 授信支行 担保方式
号 型

（万元）

谷实生物集团股份 流动资 中信银行 实控人担
1 3,000.00

有限公司 金贷款 哈尔滨群力支行 保

大庆五里吉畜牧有 流动资 中信银行 母公司担
2 2,000.00

限公司 金贷款 哈尔滨群力支行 保

哈尔滨谷实生猪养 流动资 中信银行 母公司担
3 ……
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