公告日期：2025-11-13

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以邮件、电子邮件
及电话等方式发出

5.会议主持人：董事长殷学中

6.会议列席人员：刘峰、余君广、王媛媛、王冬、刘丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订＜谷实生物集团股份有限公司章程＞的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-113）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订＜谷实生物集团股份有限公司股东会议事规则＞的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司股东会制度的公告》（公告编号：2025-114）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订＜谷实生物集团股份有限公司董事会议事规则＞的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司董事会制度的公告》（公告编号：2025-115）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订＜谷实生物集团股份有限公司独立董事工作细则＞的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司独立董事议事规则的公告》（公告编号：2025-117）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订＜谷实生物集团股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司对外担保管理制度的公告》（公告编号：2025-118）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订＜谷实生物集团股份有限公司对外投资管理制度＞的
议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司对外投资管理制度的公告》（公告编号：2025-119）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。