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公告日期：2025-11-13
证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司
关于召开 2025 年第八次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第八次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 √电子通讯会议
涉及现场参会方式以外的参会方式。
（五）会议表决方式
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 11 月 29 日 9:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838651 谷实生物 2025 年 11 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案 投票股东类型
议案名称
编号 普通股股东
非累积投票议案
1 关于修订＜谷实生物集团股份有限公司章程＞的议案 √
关于修订＜谷实生物集团股份有限公司股东会议事规
2 √
则＞的议案
关于修订＜谷实生物集团股份有限公司董事会议事规
3 √
则＞的议案
4 关于修订＜谷实生物集团股份有限公司监事会议事规 √
则＞的议案
关于修订＜谷实生物集团股份有限公司独立董事工作
5 √
细则＞的议案
关于修订＜谷实生物集团股份有限公司对外担保管理
6 √
制度＞的议案
关于修订＜谷实生物集团股份有限公司对外投资管理
7 √
制度＞的议案
关于修订＜谷实生物集团股份有限公司信息披露管理
8 √
制度＞的议案
关于修订＜谷实生物集团股份有限公司募集资金管理
9 √
制度＞的议案
关于修订＜谷实生物集团股份有限公司关联交易管理
10 √
制度＞的议案
关于修订＜谷实生物集团股份有限公司利润分配管理
11 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
