公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-022

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司哈尔滨谷实农牧科技有限公司（以下简称“哈尔滨谷实”）与杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司（以下简称“杜尔伯特谷实”）拟共同出资设立全资子公司唐山谷实农牧有限公司，注册地为：河北省唐山市，注册资本为人民币 1,000 万元（壹仟万圆整）。其中，哈尔滨谷实认缴出资 600 万元，占注册资本的 60%，杜尔伯特谷实认缴出资 400 万元，占注册资本的 40%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为公司的全资子公司之间共同出资新设立子公司。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

综上，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于

公告编号：2026-022

投资设立全资子公司的议案》，董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：唐山谷实牧业有限公司（最终以工商注册信息为准）

注册地址：河北省唐山市（最终以工商注册信息为准）

主营业务：生猪养殖

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额 出资比

出资 实缴
投资人名称 或投资 例或持

方式 金额
金额 股比例

哈尔滨谷实农牧科技有限公司 现金 600 万元 60%

杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司 现金 400 万元 40%

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

哈尔滨谷实以自有资金出资 600 万元，杜尔伯特谷实以其自有资金出资 400
万元。合计现金出资 1,000 万元人民币。不涉及其他出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2026-022

1. 正式的合作协议尚未签订。

2. 注册资本按经营情况出资，出资方式以双方占注册资本的比例实缴。

3. 新成立的子公司自主经营，为公司合并报表内的全资子公司，不涉及同业竞争。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为实现公司的战略布局，保持公司业务持续发展，增加新的利润增长点，完善整个集团上下游产业链。扩大市场范围。提高……
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