公告日期：2026-03-27

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

涉及现场参会方式以外的参会方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷学中
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,331.55 万股，占公司有表决权股份总数的 71.4560%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管团队 5 人全部列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈
尔滨分行申请办理贷款合计 20000 万元中未明确主体的 2500 万元全部明确
主体的议案》

1.议案内容：

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请流动资金贷款共计 20,000 万元。

前述贷款事项已分别经于 2025 年 10 月 24 日召开的公司第五届董事会第
四次会议、于 2025 年 11 月 4 日召开的 2025 年第七次临时股东会审议通过。
截至本次董事会审议前，前述贷款剩余 2500 万元暂未明确贷款主体。本次确定由公司的全资子公司宾县谷实生猪饲养有限公司向兴业银行哈尔滨分
行进行申请 2000 万元，由公司的全资子公司绥化鼎汇生物科技有限公司向兴业银行哈尔滨分行进行申请 500 万元。至此，贷款主体已全部确认完毕。

确定主体后的贷款明细如下：

单位：万元

约定业
序 预计贷款 务期限
申请贷款的主体 主体性质

号 额度 起最高
有效期

1 谷实生物集团股份有限公司 母公司 3,000.00 18 个月

2 哈尔滨谷实农牧科技有限公司 全资子公司 4,000.00 18 个月

3 谷实生物科技（长春）有限公司 全资子公司 1,000.00 36 个月

4 谷实生物科技（沈阳）有限公司 全资子公司 1,000.00 36 个月

5 大庆谷实农牧科技有限公司 全资子公司 1,000.00 36 个月

6 哈尔滨乐农益加生物科技有限公司 全资子公司 1,000.00 36 个月

7 双鸭山谷实种猪繁育有限公司 全资子公司 1,000.00 36 个月

8 哈尔滨谷实种猪繁育有限公司 全资子公司 500.00 36 个月

杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有

9 全资子公司 4,000.00 36 个月

限公司

10 宾县谷实生猪饲养有限公司 全资子公司 2,500.00 36 个月

11 谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司 全资子公司 500.00 36 个月

12 绥化鼎汇生物科技有限公司 ……
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