公告日期：2026-04-28

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件、电子邮件
及电话等方式发出

5.会议主持人：董事长殷学中

6.会议列席人员：刘峰、余君广、王媛媛、王冬、刘丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司的部分子公司拟向华夏银行哈尔滨分行申请贷款金额3000 万元的议案》

1.议案内容：

公司与华夏银行哈尔滨分行友好协商，公司的部分子公司拟向华夏银行股份有限公司哈尔滨分行申请贷款总计 3,000 万元，为期 3 年。业务品种为包括但不限于流动资金授信，用于各公司日常经营周转。

各公司使用额度情况如下：

序 拟申请

号 申请主体 贷款额度 贷款类型 担保方式

（万元）

1 大庆谷实牧业有限公司 1,000.00 流动资金贷款 母公司及

实控人担保

2 大庆谷实农牧科技有限 1,000.00 流动资金贷款 母公司及

公司 实控人担保

3 谷实生物科技（长春） 1,000.00 流动资金贷款 母公司及

有限公司 实控人担保

4 合计 3,000.00

上述贷款事项均为期 3 年，单笔用信不超过 12 个月。业务品种为包括但不
限于流动资金授信，用于企业日常经营周转；担保方式：公司各子公司的贷款均由谷实生物集团股份有限公司提供最高额度连带责任保证担保，及申请人实际控制人殷学中、梁代华夫妻二人个人连带责任保证担保。

上述事项合并申请综合授信金额 3000 万元，公司的部分子公司分别向华夏
银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信，单独签订综合授信及担保协议。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告》
（公告编号：2026-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2026-035）。
2.回避表决情况：

董事殷学中、董事康广臣为关联方，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福胜、李文、刘志伟对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议……
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