公告日期：2026-04-28

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

一、《关于公司的部分子公司拟向华夏银行哈尔滨分行申请贷款金额 3000 万
元的议案》交易概述。

关于本次关联交易是偶发性关联交易。

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）的部分子公司拟向华夏银行哈尔滨分行申请流动资金贷款共计 3,000 万元。公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士，在此次贷款中为各个公司提供连带责任保证担保。

二、《关于变更谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 20000 万元部分内容的议案》交易概述。

关于本次关联交易是偶发性关联交易。

本次保证担保是 2025 年 10 月 31 日披露的《谷实生物集团股份有限公司申
请银行贷款暨关联交易公告》、2025 年 12 月 12 日披露的《谷实生物集团股份有
限公司申请银行贷款暨关联交易公告》及 2026 年 3 月 12 日披露的《谷实生物集
团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》的后续。

本次因公司经营需要，将 500 万元额度的贷款主体由公司的全资子公司谷
实生物科技（齐齐哈尔）有限公司变更为公司的全资子公司谷实生物科技（佳木斯）有限公司。由于本次贷款变更贷款主体，公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士，在此次贷款中为变更后的公司提供连带责任保证担保。

一、《关于公司的部分子公司拟向华夏银行哈尔滨分行申请贷款金额 3000 万
元的议案》表决和审议的情况。

2026 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司的
部分子公司拟向华夏银行哈尔滨分行申请贷款金额 3000 万元的议案》和《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》，董事殷学中、康广臣因存在关联关系回避对本议案的表决，其余 5 名董事表决通过了该议案，同时提请股东会审议该议案。
二、《关于变更谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 20000 万元部分内容的议案》表决和审议的情况。

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请流动资金贷款共计 20,000 万元。
此贷款事项于 2025 年 10 月 31 日召开的公司第五届董事会第四次会议、于
2025 年 11 月 4 日召开的 2025 年第七次临时股东会审议通过，其中剩余 3000 万
元尚未明确贷款主体。

2025 年 12 月 12 日召开的公司第五届董事会第六次会议、于 2025 年 12 月
29 日召开的 2025 年第九次临时股东会审议通过，明确了其中 500 万元的贷款主
体，尚余 2500 万元未明确贷款主体。

2026 年 3 月 12 日召开的公司第五届董事会第九次会议、于 2026 年 3 月 27
日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过，将剩余的 2500 万元明确主体。
2026 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更谷
实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 20000 万元部分内容的议案》和《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》，将 500 万元额度的贷款主体由公司的全资子公司谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司变更为公司的全资子公司谷实生物科技（佳木斯）有限公司。

董事殷学中、康广臣因存在关联关系回避对本议案的表决，其余 5 名董事表
决通过了该议案，同时提请股东会审议该议案。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：殷学中

住所：哈尔滨市道里区新企路 28 号

关联关系：殷学中、梁代华夫妇为公司控股股东、实际控制人，同时殷学中先生担任公司董事长兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：梁代华

住所：哈尔滨市道里区新企路 28 号

关联关系：殷学中、梁代华夫妇为公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

关联方殷学中、梁代华为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
（二）交易……
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