公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-042

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

依据集团战略发展考虑，根据公司实际经营情况，为优化公司的综合能力，扩大行业影响力，进一步提升公司的市场竞争力，公司拟于 2026 年投资建设部分项目，预计前期共投入资金 4,600 万元。明细如下：

预计投资金额

序号 项目名称

(单位：万元)

1 杜蒙一场扩建项目 4,600.00

合计 4,600.00

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资主要是为优化公司的综合能力，提升公司市场竞争力，不涉及重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2026年各子公司投资规划的议案》，表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根

公告编号：2026-042

据《公司章程》，此项投资无需股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

不涉及以现金以外的方式进行出资。预计建设用资金全部来源于公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资仅为预估，暂不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为实现公司的战略布局，保持公司业务持续发展，增加新的利润增长点，完善整个集团上下游产业链，扩大公司产能规模。通过设立上述项目，提高公司在行业内的核心竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司的发展战略和长远规划，是对公司现有业务的拓展和延

公告编号：2026-042

伸，对公司的日常经营无不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司业务拓展能力和市场竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、备查文件

《谷实农牧集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 28 日

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