公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-012

证券代码：838653 证券简称：申吉钛业 主办券商：浙商证券
浙江申吉钛业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 18 日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区成山路 800 号云顶商务广场 A 座
908 室。
3. 会议召开方式：现场。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 7 日以电子邮件
方式发出。
5. 会议主持人：吴振清
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2019-012

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该报告内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江申吉钛业股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江申吉钛业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；（二）公司董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。
浙江申吉钛业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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