公告日期：2019-11-15

公告编号：2019-019

证券代码：838653 证券简称：申吉钛业 主办券商：浙商证券

浙江申吉钛业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：浙江申吉钛业股份有限公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴振清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 69,626,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.49%。

公告编号：2019-019

二、 议案审议情况

（一） 否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.59%；反对股数 67,126,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.41%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二） 否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-016)。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-019

同意股数 2,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.59%；反对股数 67,126,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.41%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三） 否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关的一切事项；

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止

2.议案表决结果：

同意股数 2,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-019

3.59%；反对股数 67,126,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.41%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。……
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