公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-011

证券代码：838653 证券简称：申吉钛业 主办券商：平安证券
浙江申吉钛业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会保证本次会议的召集、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 9 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-011

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838653 申吉钛业 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江天册律师事务所盛敏、张诚毅律师。
（七）会议地点

浙江申吉钛业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）
（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

2019 年董事会工作汇报。
（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

2019 年监事会工作汇报。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘公司会计师事务所。
（七）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 公告的《公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-009）.（八）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

公告编号：2020-011

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 公告的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-010）。
（九）审议《关于向金融机构申请总额不超过 6000 万元贷款的议案》

根据公司经营需要，2020 年度拟向相关金融机构申请总额不超过 6000 万元
贷款。
（十）审议《公司 2019 年度利润分配的议案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2020]1352 号审计报告，公司 2019 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者权益合计
111,258,547.04 元，提取盈余公积 3,129,079.51 ……
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