公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-010

证券代码：838653 证券简称：申吉钛业 主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年发 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

1、为公司银行贷款提供担 70,000,000.00 21,970,000.00

保，金额不超过 6000 万

其他 元；

2、接受股东财务资助，金

额不超过 1000 万元。

合计 - 70,000,000.00 21,970,000.00 -

公告编号：2020-010

（二） 基本情况
1、关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所

戴毅梅 上海市浦东新区川沙镇新德路

杨丽萍 上海市浦东新区川沙镇新德路

陆骄杨 上海市浦东新区川沙镇新德路

吴振清 上海市奉贤区奉浦开发区

卫鲜花 上海市奉贤区奉浦开发区

倪正兴 四川省乐山市五通桥区

袁莉 四川省乐山市五通桥区

陈水林 上海市浦东新区德州路

2、关联关系

戴毅梅为公司董事，直接持有公司 14.78%股权，与其他关联方董事不存在关联关系。
杨丽萍为公司董事戴毅梅配偶，未持有公司股权，与其他关联方董事不存在关联关系。
陆骄杨为公司董事戴毅梅之子，未持有公司股权，与其他关联方董事不存在关联关系。
吴振清为公司董事长，直接持有公司 28.57%股权，与其他关联方董事不存在关联关系。
卫鲜花为公司董事长吴振清配偶，未持有公司股权，与其他关联方董事不存在关联关系。
倪正兴为公司董事，直接持有公司 6.52%股权，与其他关联方董事不存在关联关系。
袁莉为公司董事倪正兴配偶，未持有公司股权，与其他关联方董事不存在关联关系。
陈水林为公司董事、总经理兼财务负责人，直接持有公司 4.13%股权，与其他关联方董
事不存在关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第九次会议审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议

案》。因关联董事吴振清、戴毅梅、陈水林、倪正兴回避表决，回避表决后该议案有表

决权的董事人数不足三人，故需直接提交股东大会表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2020-010

三、 ……
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