
公告日期:2020-04-17
公告编号:2020-012
证券代码:838653 证券简称:申吉钛业 主办券商:平安证券
浙江申吉钛业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室。
3.会议召开方式:现场。
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 3 日 以电子邮件方式发出。
5.会议主持人:黄建光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会主席黄建光先生对监事会 2019 年的工作进行汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2020-012
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年年度报告》、《2019年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的规定,未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年年度报告真实地反映出公司2019 年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第九次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2020-012
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案
1.议案内容:
续聘会计师事务所。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统……
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