公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-016

证券代码：838653 证券简称：申吉钛业 主办券商：平安证券
浙江申吉钛业股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：黄建光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《认定浙江申吉钛业股份有限公司核心员工》的议案
1.议案内容：

为肯定公司中层管理干部在所辖条线业务发展起到的核心带头作用，鼓励长期以来为公司的生产、经营各项工作辛勤付出的“老职工”，使他们享受到公司发展的红利、牢固主人翁意识，现公司董事会提名高殿成等 14 名员工为公司核
心 员 工 。 详 见 公 司 同 日 在 全国中小企业股份转让系统指定披露平台

公告编号：2020-016

www.neeq.com.cn 公告的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《浙江申吉钛业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

浙江申吉钛业股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 24 日

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