公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-026

证券代码：838653 证券简称：申吉钛业 主办券商：平安证券
浙江申吉钛业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 8 日 以专人送达的书面通知
方式发出。
5.会议主持人：黄建光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江申吉钛业股份有限公司股票定向发行说明书》的议案
1.议案内容：

详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2020-026

台 www.neeq.com.cn 公告的《浙江申吉钛业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-024）。

经审核，与会有表决权监事一致认为《浙江申吉钛业股份有限公司股票定向发行说明书》符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。该定向发行说明书不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联职工监事杨力君回避表决该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<浙江申吉钛业股份有限公司股份认购
协议>》的议案
1.议案内容：

公司与《浙江申吉钛业股份有限公司股票定向发行说明书》中已确定的发行对象签署附生效条件的《浙江申吉钛业股份有限公司股份认购协议》，约定由各发行对象以现金方式认购公司定向发行的股票，该协议经各方签字、盖章后成立，并在股票发行相关事宜获得董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。

经审核，与会有表决权监事一致认为本次股票发行中公司拟与发行参与对象签署的附生效条件的《浙江申吉钛业股份有限公司股份认购协议》不违反法律、法规的强制性规定和社会公共利益，不存在损害公司以及公司其他股东利益的情形。监事会同意公司就本次发行与发行参与对象签订附生效条件的《浙江申吉钛业股份有限公司股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联职工监事杨力君回避表决该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-026

三、备查文件目录
（一）、《浙江申吉钛业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 21 日

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