公告日期：2020-06-23

证券简称：申吉钛业 证券代码：838653 主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司

股票定向发行说明书

（修订稿）

（浙江省安吉县梅溪镇晓墅工业园区）

主办券商

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

2020 年 5 月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明...... 1

释义...... 3

一、 基本信息...... 4

二、 发行计划...... 10

二、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 22

三、 本次发行对申请人的影响...... 23

四、 其他重要事项...... 25

五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 26

六、 中介机构信息...... 28

七、 有关声明...... 30

八、 备查文件...... 34

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

申吉钛业、公司、本公司、股份公 指 浙江申吉钛业股份有限公司

司

宁波申吉钛业 指 宁波申吉钛业有限公司

上海申钛、销售公司 指 上海申钛国际贸易有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、平安证券 指 平安证券股份有限公司

股东大会 指 浙江申吉钛业股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江申吉钛业股份有限公司董事会

监事会 指 浙江申吉钛业股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责

人

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》、《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 指 《浙江申吉钛业股份有限公司章程》

本次发行、本次股票发行 指 2020 年 5 月浙江申吉钛业股份有限公司股票定向

发行

认购方、发行对象 指 本次股票发行的发行对象

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本定向发行说明书除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数；若出现总数与各分项数值之和/差/积/商尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、基本信息

（一）公司概况
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。