
公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-013
证券代码:838654 证券简称:融通环保 主办券商:西南证券
重庆融通绿源环保股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以邮件和电话的方式发出
5.会议主持人:解瑞银
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年,公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标,严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,
公告编号:2019-013
认真履行监督职责,整体工作情况良好,切实维护了公司利益和股东权益。由监事会主席解瑞银代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
就公司2018年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标,拟定《2018年度财务决算报告》提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
就公司2019年度财务预算:收入预算、成本预算、利润预算,拟定《2019年度财务预算报告》提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据有关法律、行政法规和本公司章程规定,本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为:不分配、不转增
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2019-013
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(五)审议通过《〈2018年年度报告〉及〈2018年度报告摘要〉》议案
1.议案内容:
公司按照全国中小企业股份转让系统的要求,在券商、律所、会所的协助下编制了《2018年年度报告〉及《2018年年度报告摘要》。
监事会对年度报告及其摘要有如下意见:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2018年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所》议案
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)完成了公司2018年度财务报告相关审计工作,在执业过程中坚持独立审计……
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