公告日期：2019-04-23

重庆融通绿源环保股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件和电话的方式发出

5.会议主持人：肖军

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司经营管理团队认真贯彻执行公司制定的经营方针、管理政策以及董事会

任务。根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理肖军先生将对公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好的成绩。由董事长肖军先生代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018年财务审计报告批准报出》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告，董事会对财务审计报告审议后，批准报出。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

就公司2018年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2018年度财务决算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

就公司2019年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2019年度财务预算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《〈2018年年度报告〉及〈2018年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆融通绿源环保股份有限公司2018年年度报告公告》（公告编号：2019-010）和《重庆融通绿源环保股份有限公司2018年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（八）审议通过……
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