公告日期：2019-11-19

公告编号：2019-026

证券代码：838654 证券简称：融通环保 主办券商：西南证券
重庆融通绿源环保股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 9,314,500 股，占公司有表决权股份总数的 62.10%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表新任监事提名人选》议案1.议案内容：

公司第二届监事会非职工代表监事唐食斌先生因个人原因辞去监事职务，现公司监事会提名李杨女士为新任非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过

公告编号：2019-026

之日起至第二届监事会任期届满之日为止。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 9,314,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李杨 监事 任职 2019 年 11 2019 年第二次临 审议通过

月 18 日 时股东大会

四、备查文件目录
1、重庆融通绿源环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

重庆融通绿源环保股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 19 日

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