公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-034

证券代码：838654 证券简称：融通环保 主办券商：西南证券
重庆融通绿源环保股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 9 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-034

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《修改公司章程》议案
根据公司业务发展需要，公司对《公司章程》中经营范围条款进行了修改，详
见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-029）。（二）审议《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨关联交易》议案

详见公司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-030）。
（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

预计 2020 年度日常性关联交易，详见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-032）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人 身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

公告编号：2019-034

（二）登记时间：2020 年 1 月 9 日上午 8：30

（三）登记地点：重庆市铜梁区蒲吕街道办事处龙庆路 8 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李桂林联系电话：023-45679206
（二）会议费用：会议交通、食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

公司《第二届董事会第四次会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

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