公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-001

证券代码：838654 证券简称：融通环保 主办券商：西南证券
重庆融通绿源环保股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 9,491,500 股，占公司有表决权股份总数的 63.28%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改公司章程》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司对《公司章程》中经营范围条款进行了修改，

公告编号：2020-001

详见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-029）。2.议案表决结果：

同意股数 9,491,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,105,000 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东肖军、谢华、李桂林需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

预计 2020 年度日常性关联交易，详见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,105,000 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

公告编号：2020-001

占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东肖军、谢华、李桂林需回避表决。
三、备查文件目录
重庆融通绿源环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

重庆融通绿源环保股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日

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